贏合科技:獨立董事關(guān)于第四屆董事會第十一次會議相關(guān)事項的獨立意見
深圳市贏合科技股份有限公司第四屆董事會第十一次會議 獨立董事意見 深圳市贏合科技股份有限公司 獨立董事關(guān)于第四屆董事會第十一次會議相關(guān)事項的 獨立意見 根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）、《中華人民共和國證券法》（以下簡稱“《證券法》”）、《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》及《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》、《深圳市贏合科技股份有限公司獨立董事工作制度》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件規(guī)定，作為深圳市贏合科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，本著認真、負責的態(tài)度，基于獨立、審慎、客觀的立場，我們對第四屆董事會第十一次會議審議的相關(guān)事項進行了認真審核，并發(fā)表如下獨立意見： 一、關(guān)于公司 2020 年上半年控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用資金、公司對外擔保情況的獨立意見 根據(jù)《公司法》、《關(guān)于規(guī)范上市公司與關(guān)聯(lián)方資金往來及上市公司對外擔保若干問題的通知》、《關(guān)于規(guī)范上市公司對外擔保行為的通知》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定和要求，我們對報告期內(nèi)公司控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用公司資金和對外擔保情況進行了認真的核查，發(fā)表專項說明和獨立意見如下： 1、2020 年上半年，公司為全資子公司惠州市贏合科技有限公司實際擔保 發(fā)生額為 80,446.91 萬元；公司為全資子公司東莞市雅康精密機械有限公司實際擔保發(fā)生額為 20,055.55 萬元，合計為 100,502.46 萬元。 截至 2020 年 6 月 30 日，公司為子公司擔保余額合計為 79,625.96 萬元，占 最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的 23.47%。 2、公司上述對外擔保事項已按照法律法規(guī)、公司章程和其他制度規(guī)定履行 了必要的審議程序，建立了完善的對外擔保風(fēng)險控制制度。截止 2020 年 6 月 30 日，未有明顯跡象表明公司可能因被擔保方債務(wù)違約而承擔擔保責任。 深圳市贏合科技股份有限公司第四屆董事會第十一次會議 獨立董事意見 除上述擔保事項之外，公司沒有為控股股東及其他關(guān)聯(lián)方提供擔保，沒有對公司持股 50%以下的其他關(guān)聯(lián)方、任何非法人單位或個人提供擔保。未發(fā)生各種違規(guī)對外擔保情況，也不存在以前年度發(fā)生并累計至本報告期末的違規(guī)對外擔保等情況。控股股東、實際控制人及其他關(guān)聯(lián)方也未強制公司為他人提供擔保。 3、公司嚴格執(zhí)行《關(guān)于規(guī)范上市公司關(guān)聯(lián)方資金往來及上市公司對外擔保若 干問題的通知》等有關(guān)規(guī)定。截至 2020 年6 月 30 日，公司不存在控股股東及其他關(guān) 聯(lián)方非經(jīng)營性占用公司資金的情況，也不存在以前期間發(fā)生但延續(xù)到報告期的控股股東及其他關(guān)聯(lián)方違規(guī)占用公司資金的情況。 二、關(guān)于公司 2020年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告的獨立意見 公司董事會編制的《關(guān)于2020 年半年度募集資金存放與使用情況專項報告》符合深圳證券交易所《上市公司募集資金管理辦法》和《創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》等有關(guān)規(guī)定，內(nèi)容真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述和重大遺漏，如 實反映了公司 2020 年半年度募集資金實際存放與使用情況，不存在募集資金存放與使用違規(guī)的情形。 三、關(guān)于會計政策變更的獨立意見 公司根據(jù)財政部 2017 年 7 月發(fā)布的《企業(yè)會計準則第 14 號―收入》（財會 [2017]22 號）的要求，對公司會計政策進行相應(yīng)變更，符合財政部、中國證監(jiān)會和深圳證券交易所等相關(guān)規(guī)定，能夠更加客觀、公允的反映公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果。變更后的會計政策，不會對公司財務(wù)報表產(chǎn)生重大影響，不存在損害公司及股東利益的情形。 本次會計政策變更的決策程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。我們一致同意公司實施本次會計政策變更。 （以下無正文） 深圳市贏合科技股份有限公司第四屆董事會第十一次會議 獨立董事意見 （此頁無正文，為《深圳市贏合科技股份有限公司獨立董事關(guān)于公司第四屆董事會第十一次會議相關(guān)事項的獨立意見》之簽字頁） 獨立董事（簽字）： __________ ______________ _____________ 余愛水 楊 博 章衛(wèi)東 二�二�年八月二十八日
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