中國寶安:第十三屆董事局第二十一次會議決議公告
證券代碼：000009 證券簡稱：中國寶安 公告編號：2018-046
中國寶安集團(tuán)股份有限公司第十三屆董事局第二十一次會議決議公告
本公司及董事局全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、董事局會議召開情況
1、公司第十三屆董事局第二十一次會議的會議通知于2018年5月30日以電
話、書面或傳真等方式發(fā)出。
2、本次會議于2018年6月5日以通訊方式召開。
3、會議應(yīng)參與表決董事9人，實(shí)際參與表決9人。
4、本次會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
二、董事局會議審議情況
審議通過了《關(guān)于召開2017年度股東大會的議案》，表決結(jié)果：同意9票，
反對0票，棄權(quán)0票。
公司擬定于2018年6月28日（星期四）召開公司2017年度股東大會，審議
討論第十三屆董事局第十九次會議和第九屆監(jiān)事會第九次會議審議通過的需提交2017年度股東大會審議的相關(guān)議案。具體內(nèi)容詳見同日披露的《關(guān)于召開2017年度股東大會的通知》。
三、備查文件
1、經(jīng)與會董事簽字并加蓋董事局印章的董事局決議；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告
中國寶安集團(tuán)股份有限公司董事局
二�一八年六月六日
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