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證券代碼：600642 股票簡稱：申能股份 公告編號：2019-015 關(guān)于東海平湖油氣田獲油氣發(fā)現(xiàn)的公告 近日，公司控股的上海石油天然氣有限公司在東海平湖油氣田團結(jié)亭構(gòu)造團三斷塊已實施的PH12井鉆探獲油氣發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)將相關(guān)事宜公告如下。 東海平湖油氣田PH12井是一口大位移井，該井以團結(jié)亭構(gòu)造團三斷塊南高點花港組和平湖組地層為目標(biāo)，水平位移5351米，井深7296米（垂深3655米），共計鉆遇油層27米、氣層12米。經(jīng)初步計算，PH12井區(qū)探明... 詳細>>>

證券代碼：600642 證券簡稱：申能股份 公告編號：2019-014 申能股份有限公司2018年度權(quán)益分派實施公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。 重要內(nèi)容提示： 每股分配比例 A股每股現(xiàn)金紅利0.20元 相關(guān)日期 現(xiàn)金紅利發(fā)放 股份類... 詳細>>>

申能股份有限公司 第三十九次（2018年度）股東大會決議公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。 重要內(nèi)容提示： 本次會議是否有否決議案：無 一、 會議召開和出席情況 (一)股東大會召開的時間：2019年5月21日 (二)股東大會召開的地點：上海市新華路160號上海影城 (三)出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其... 詳細>>>

上海市錦天城律師事務(wù)所 關(guān)于申能股份有限公司 第三十九次（2018年度）股東大會的 法律意見書 地址：上海市浦東新區(qū)銀城中路501號上海中心大廈9/11/12層 電話：021-20511000 傳真：021-20511999 郵編：200120 上海市錦天城律師事務(wù)所 關(guān)于申能股份有限公司 第三十九次（2018年度）股東大會的 法律意見書 致：申能股... 詳細>>>

申能股份有限公司 第三十九次（2018年度） 股東大會文件 二○一九年五月二十一日 文件目錄 股東大會須知.............................................................................................3 申能股份有限公司第三十九次（2018年度）股東大會議程............... 5 申能股份有限公司2018年度董事會工作報告...................................... 7 申能股份有限公司2018年... 詳細>>>

證券代碼：600642 股票簡稱：申能股份 公告編號：2019-012 申能股份有限公司關(guān)于 非公開發(fā)行股票申請獲中國證監(jiān)會核準(zhǔn)的公告 日前，公司收到中國證券監(jiān)督管理委員會出具的《關(guān)于核準(zhǔn)申能股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可【2019】684號）。主要內(nèi)容為： 核準(zhǔn)公司非公開發(fā)行不超過36,000萬股新股，本批復(fù)自核準(zhǔn)發(fā)行之日起6個月內(nèi)有效。 公司將按照有關(guān)法律法規(guī)和核準(zhǔn)文件要求，以及公司股東大會的授權(quán)... 詳細>>>

公司代碼：600642 公司簡稱：申能股份 申能股份有限公司 2018年年度報告 重要提示 一、 本公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證年度報告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確、完整， 不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個別和連帶的法律責(zé)任。 二、未出席董事情況 未出席董事職務(wù) 未出席董事姓名 未出席董事的原因... 詳細>>>

公司代碼：600642 公司簡稱：申能股份 申能股份有限公司 2018年年度報告摘要 一重要提示 1 本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營成果、財務(wù)狀況及未來發(fā)展規(guī) 劃，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)缴虾ＷC券交易所網(wǎng)站等中國證監(jiān)會指定媒體上仔細閱讀年度報告全文。2 本公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證年度報告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確、... 詳細>>>

申能股份有限公司 2018年度內(nèi)部控制評價報告 申能股份有限公司全體股東： 根據(jù)《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及其配套指引的規(guī)定和其他內(nèi)部控制監(jiān)管要求（以下簡稱企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范體系），結(jié)合本公司（以下簡稱公司）內(nèi)部控制制度和評價辦法，在內(nèi)部控制日常監(jiān)督和專項監(jiān)督的基礎(chǔ)上，我們對公司2018年12月31日（內(nèi)部控制評價報告基準(zhǔn)日）的內(nèi)部控制有效性進行了評價。一.重要聲明 按照企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范體系的規(guī)定，建立健全... 詳細>>>

申能股份有限公司2018年度社會責(zé)任報告 一、報告說明 （一）重要提示。 本公司董事會及全體董事保證本報告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。 （二）關(guān)于本報告 本報告旨在真實反映申能股有限公司2018年度社會責(zé)任的發(fā)展與實踐，包括在促進社會可持續(xù)發(fā)展、促進環(huán)境及生態(tài)可持續(xù)發(fā)展、促進經(jīng)濟可持續(xù)發(fā)展方面的工作，向利益相關(guān)者公開報告企業(yè)... 詳細>>>

公司代碼：600642 公司簡稱：申能股份 申能股份有限公司 2019年第一季度報告 目錄 一、 重要提示............................................................3 二、 公司基本情況........................................................3 三、 重要事項............................................................. 詳細>>>

證券代碼：600642 證券簡稱：申能股份 公告編號：2019-011 申能股份有限公司 關(guān)于召開第三十九次（2018年度）股東大會的通知 本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。 重要內(nèi)容提示： 股東大會召開日期：2019年5月21日 本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票 ... 詳細>>>

申能股份有限公司董事會審計委員會 2018年度履職情況報告 根據(jù)中國證監(jiān)會《上市公司董事會審計委員會運作指引》、《申能股份有限公司章程》和《申能股份有限公司董事會審計委員會工作制度》的有關(guān)規(guī)定，申能股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會審計委員會就2018年度的履職情況報告如下： 一、董事會審計委員會基本情況 公司第九屆董事會審計委員會（以下簡稱“審計委員會”）由獨立董事劉浩、劉運宏及董... 詳細>>>

600642:申能股份:2018年度非經(jīng)營性資金占用及其他關(guān)聯(lián)資金往來情況的專項說明 詳細>>>

600642:申能股份:2018年內(nèi)部控制審計報告 詳細>>>

600642:申能股份:2018年度審計報告 詳細>>>

600642:申能股份獨立董事關(guān)于2018年度相關(guān)事項的獨立意見 詳細>>>

600642:申能股份2018年度獨立董事述職報告 詳細>>>

申能股份有限公司 第九屆董事會第十一次會議決議公告 申能股份有限公司第九屆董事會第十一次會議于2019年4月26日在上海召開。公司于2019年4月15日以書面方式通知全體董事。會議應(yīng)到董事11名，參加表決董事11名，董事臧良委托董事苗啟新代為表決。監(jiān)事會成員、高級管理人員列席了會議。會議符合《公司法》和《公司章程》有關(guān)規(guī)定。會議由董事長須偉泉主持，審議并通過了以下決議： 一、一致通過了《申能股份有限公司2018年度總經(jīng)理... 詳細>>>

證券代碼：600642 股票簡稱：申能股份 編號：2019-010 申能股份有限公司 第九屆監(jiān)事會第八次會議決議公告 2019年4月26日，申能股份有限公司第九屆監(jiān)事會第八次會議在上海召開。會議應(yīng)到監(jiān)事5名，參加表決監(jiān)事5名。受監(jiān)事會主席宋雪楓先生委托，監(jiān)事劉先軍先生主持了會議。會議符合《公司法》和《公司章程》有關(guān)規(guī)定。 會議通過了以下決議： 一、全票審核通過了《申能股份有限公司2018年度報告》及其摘... 詳細>>>