600183:生益科技第九屆董事會第十四次會議決議公告
股票簡稱：生益科技 股票代碼：600183 公告編號：2019―023
轉(zhuǎn)債簡稱：生益轉(zhuǎn)債 轉(zhuǎn)債代碼：110040 轉(zhuǎn)股簡稱：生益轉(zhuǎn)股 轉(zhuǎn)股代碼：190040
廣東生益科技股份有限公司
第九屆董事會第十四次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
一、董事會會議召開情況
廣東生益科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆董事會第十四次會議于2019年4月23日在本公司董事會會議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊表決方式召開。2019年4月15日公司以郵件方式向董事、監(jiān)事及高級管理人員發(fā)出本次董事會會議通知，2019年4月19日發(fā)出會議資料。全體董事出席了會議，董事長劉述峰先生主持本次會議，監(jiān)事及高管人員列席會議，符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。
二、董事會會議審議情況
（一）審議通過《2019年第一季度報告全文及正文》
表決結(jié)果：同意11票，反對0票，棄權(quán)0票，回避0票。
上述議案經(jīng)公司董事和高級管理人員出具書面確認(rèn)意見，內(nèi)容詳見公司于2019年4月25日刊登在《上海證券報》《中國證券報》及《證券時報》的《廣東生益科技股份有限公司2019年第一季度報告正文》和登載于上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn)的《廣東生益科技股份有限公司2019年第一季度報告》。
（二）審議通過《廣東生益科技股份有限公司2019年度股票期權(quán)激勵計劃（草案）及摘要》
關(guān)聯(lián)董事劉述峰、陳仁喜回避表決。
表決結(jié)果：同意9票、反對0票、棄權(quán)0票，回避2票。
上述議案經(jīng)獨立董事發(fā)表同意意見，財務(wù)顧問出具了財務(wù)顧問報告，律師出具了法律意見書，內(nèi)容詳見公司于2019年4月25日登載于上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn)以及刊登在《上海證券報》《中國證券報》及《證券時報》的《廣東生益科技股份有限公司2019年度股票期權(quán)激勵計劃（草案）摘要公告》（公告編號：
2019-025）和登載于上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn)的《廣東生益科技股份有限公司2019年度股票期權(quán)激勵計劃（草案）》。
本議案需提交股東大會審議。
（三）審議通過《廣東生益科技股份有限公司2019年度股票期權(quán)激勵計劃實施考核管理辦法》
關(guān)聯(lián)董事劉述峰、陳仁喜回避表決。
表決結(jié)果：同意9票、反對0票、棄權(quán)0票，回避2票。
內(nèi)容詳見公司于2019年4月25日登載于上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn)的《廣東生益科技股份有限公司2019年度股票期權(quán)激勵計劃實施考核管理辦法》。
本議案需提交股東大會審議。
（四）審議通過《關(guān)于提請公司股東大會授權(quán)董事會辦理公司2019年度股票期權(quán)激勵計劃相關(guān)事宜的議案》
為保證公司2019年度股票期權(quán)激勵計劃（簡稱“股權(quán)激勵計劃”）的順利實施，同意提請股東大會授權(quán)公司董事會負(fù)責(zé)辦理實施股權(quán)激勵計劃的以下事宜：
1、提請公司股東大會授權(quán)董事會負(fù)責(zé)具體實施股權(quán)激勵計劃的以下事項：
（1）確認(rèn)激勵對象參與股權(quán)激勵計劃的資格和條件，確定激勵對象名單及其授權(quán)數(shù)量，確定股票期權(quán)的行權(quán)價格；
（2）確定股權(quán)激勵計劃的授權(quán)日，在激勵對象符合條件時向激勵對象授出股票期權(quán)，并辦理授出股票期權(quán)所必需的全部事宜；
（3）對激勵對象的行權(quán)資格、行權(quán)條件進行審查確認(rèn)，按照股權(quán)激勵計劃的規(guī)定，為符合條件的激勵對象辦理行權(quán)的全部事宜；
（4）因公司股票除權(quán)、除息或其他原因需要調(diào)整股票期權(quán)數(shù)量、行權(quán)價格時，按照股權(quán)激勵計劃規(guī)定的原則和方式進行調(diào)整；
（5）授權(quán)董事會決定股權(quán)激勵計劃的中止、變更與終止，包括但不限于取消激勵對象的行權(quán)資格、注銷激勵對象已獲授未行權(quán)的股票期權(quán)、辦理已死亡的激勵對象已獲授未行權(quán)的股票期權(quán)的補償事宜、終止股權(quán)激勵計劃；
（6）授權(quán)董事會對公司股權(quán)激勵計劃進行管理；
（7）簽署、執(zhí)行、修改、終止任何與股權(quán)激勵計劃有關(guān)的協(xié)議；
（8）為股權(quán)激勵計劃的實施委任收款銀行、財務(wù)顧問、會計師、律師等中介機構(gòu)；
（9）實施股權(quán)激勵計劃所需的其他必要事宜，但有關(guān)文件明確規(guī)定需由股東大會行使
的權(quán)利除外。
2、提請公司股東大會授權(quán)董事會，就股權(quán)激勵計劃向有關(guān)政府機構(gòu)辦理審批、登記、備案、核準(zhǔn)、同意等手續(xù)；簽署、執(zhí)行、修改、完成向有關(guān)政府機構(gòu)、組織、個人提交的文件；修改《公司章程》、辦理公司注冊資本的變更登記；以及做出其他必要的、與股權(quán)激勵計劃有關(guān)的必須、恰當(dāng)或合適的所有行為。
3、提請公司股東大會同意，向董事會授權(quán)的期限為本次股權(quán)激勵計劃有效期。
關(guān)聯(lián)董事劉述峰、陳仁喜回避表決。
表決結(jié)果：同意9票、反對0票、棄權(quán)0票，回避2票。
本議案需提交股東大會審議。
（五）審議通過《關(guān)于重要會計政策變更及對公司影響的議案》
表決結(jié)果：同意11票，反對0票，棄權(quán)0票，回避0票。
上述議案經(jīng)獨立董事發(fā)表同意意見，內(nèi)容詳見公司于2019年4月25日登載于上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn)以及刊登在《上海證券報》《中國證券報》及《證券時報》的《廣東生益科技股份有限公司關(guān)于會計政策變更的公告》（公告編號：2019-028）。
（六）審議通過《關(guān)于召開2019年第一次臨時股東大會的議案》
表決結(jié)果：同意11票、反對0票、棄權(quán)0票，回避0票。
內(nèi)容詳見公司于2019年4月25日登載于上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn)以及刊登在《上海證券報》《中國證券報》及《證券時報》的《廣東生益科技股份有限公司關(guān)于召開2019年第一次臨時股東大會的通知》（公告編號：2019-027）。
以上第二、三、四項議案須提交公司股東大會審議通過后生效。
三、上網(wǎng)公告附件
《廣東生益科技股份有限公司獨立董事關(guān)于公司第九屆董事會第十四次會議事項的獨立意見》
特此公告。
廣東生益科技股份有限公司
董事會
2019年4月25日
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