600206:有研新材第七屆監(jiān)事會第九次會議決議公告
證券代碼：600206 證券簡稱：有研新材 編號：2019-026
有研新材料股份有限公司
第七屆監(jiān)事會第九次會議決議公告
本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
一、監(jiān)事會會議召開情況
有研新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆監(jiān)事會第九次會議通知和材料于2019年4月15日以書面方式發(fā)出。會議于2019年4月25日以通訊方式召開。會議應(yīng)到監(jiān)事3名，實到監(jiān)事3名。會議由公司監(jiān)事會主席劉顯清先生主持。公司部分董事、高級管理人員列席本次會議。本次會議符合《公司法》及《有研新材料股份有限公司章程》的規(guī)定，會議合法有效。
二、監(jiān)事會會議審議情況
（一）審議通過《公司2019年第一季度報告全文及正文》
公司監(jiān)事會審核了公司2019年第一季度報告全文及正文的編制和審議程序，并認(rèn)真閱讀了公司2019年第一季度報告全文及正文，監(jiān)事會認(rèn)為：
1、公司2019年第一季度報告全文及正文的編制和審議符合法律、法規(guī)、公司章程及相關(guān)制度的各項規(guī)定；
2、公司2019年第一季度報告全文及正文的內(nèi)容和格式符合中國證監(jiān)會和上海證券交易所的各項規(guī)定，所包含的信息能真實地反映出公司2019年第一季度的經(jīng)營管理和財務(wù)狀況；
3、未發(fā)現(xiàn)參與2019年第一季度報告編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為；
4、我們保證公司2019年第一季度報告所披露的信息真實、準(zhǔn)確、完整，其中不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
表決情況：出席本次會議的監(jiān)事以3票贊成，0票反對，0票棄權(quán)審議通過本議案。
特此公告。
有研新材料股份有限公司監(jiān)事會
2019年4月26日
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