佛塑科技:2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
證券代碼：000973 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：佛塑科技 公告編號(hào)：2017-43
佛山佛塑科技集團(tuán)股份有限公司
二○一七年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司及公司董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、重要提示
本次股東大會(huì)召開(kāi)期間沒(méi)有增加、否決或變更提案的情況。
二、會(huì)議召開(kāi)的情況
1．現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2017年8月31日上午11：00時(shí)
網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為 2017
年8月31日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通過(guò)深圳證券交易所互
聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2017年8月30日下午15：00至2017年8月31
日下午15：00期間的任意時(shí)間。
2．現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：廣東省佛山市禪城區(qū)汾江中路87號(hào)三樓會(huì)場(chǎng)。
3．召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。
4．召集人：公司董事會(huì)
5．主持人：公司董事長(zhǎng)黃丙娣
6．本次股東大會(huì)的召集與召開(kāi)程序、出席會(huì)議人員資格及表決程序符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
三、會(huì)議的出席情況
參加本次會(huì)議表決的股東及股東代理人5人，代表股份254,118,065股，占公司
有表決權(quán)總股份的26.2675%。其中：參加本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東代表4
名，代表公司有表決權(quán)股份253,747,865股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的26.2293%；
參加本次股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票的股東1名，代表公司有表決權(quán)股份370,200股，占公司
有表決權(quán)股份總數(shù)0.0383%；參加本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議投票表決及網(wǎng)絡(luò)投票表決的
中小投資者及中小投資者代表4名，代表公司有表決權(quán)股份2,518,853股，占公司有
表決權(quán)股份總數(shù)的0.2604%。
公司獨(dú)立董事廖正品先生、鄧鵬先生、監(jiān)事劉亞軍先生、許榮丹女士因事請(qǐng)假，5名董事、3名監(jiān)事、2名高級(jí)管理人員及見(jiàn)證律師出席了會(huì)議。
四、議案審議表決情況
本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，審議通過(guò)了以下議案：
1.審議通過(guò)了《關(guān)于公司發(fā)行中期票據(jù)的議案》
同意254,118,065股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)0
股；棄權(quán)0股。
其中：出席會(huì)議中小投資者表決情況：同意2,518,853股，占出席會(huì)議中小投資
者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)0股；棄權(quán)0股。
2.審議通過(guò)了《關(guān)于公司發(fā)行短期融資券的議案》
同意254,118,065股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)0
股；棄權(quán)0股。
其中：出席會(huì)議中小投資者表決情況：同意2,518,853股，占出席會(huì)議中小投資
者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)0股；棄權(quán)0股。
3.審議通過(guò)了《關(guān)于發(fā)行超短期融資券的議案》
同意254,118,065股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)0
股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%；反對(duì)0股；棄權(quán)0股。
其中：出席會(huì)議中小投資者表決情況：同意2,518,853股，占出席會(huì)議中小投資
者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)0股；棄權(quán)0股。
五、律師出具的法律意見(jiàn)
1．律師事務(wù)所名稱(chēng)：廣東君信律師事務(wù)所
2．律師姓名：鄧潔、何燦舒
3．結(jié)論性意見(jiàn)：本律師認(rèn)為，本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序符合《公司法》、《證券法》、《股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和佛塑科技《章程》的規(guī)定，本次股東大會(huì)出席會(huì)議人員的資格、召集人資格合法、有效，本次股東大會(huì)的表決程序、表決結(jié)果合法、有效。
六、備查文件
公司二○一七年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議
特此公告。
佛山佛塑科技集團(tuán)股份有限公司
董事會(huì)
二○一七年八月三十一日
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