中材科技:第五屆監(jiān)事會第十四次臨時會議決議公告
證券代碼：002080 證券簡稱：中材科技 公告編號：2017-053
中材科技股份有限公司
第五屆監(jiān)事會第十四次臨時會議決議公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、監(jiān)事會會議召開情況
中材科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監(jiān)事會第十四次臨時會議于2017年10月10日以書面形式通知全體監(jiān)事，于2017年10月16日以傳真表決方式舉行。本次會議由公司監(jiān)事會主席宋伯廬先生召集，應收表決票5張，實收表決票5張，會議程序符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，會議合法有效。二、監(jiān)事會會議審議情況
會議審議并通過了以下議案
1、經(jīng)與會監(jiān)事投票表決，以5票贊成、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果通過
了《關(guān)于公司2017年第三季度報告的議案》。
監(jiān)事會專項審核意見：經(jīng)認真審核，監(jiān)事會認為董事會編制和審核的 2017
年第三季度報告的程序符合法律、行政法規(guī)和證監(jiān)會的規(guī)定，報告內(nèi)容真實、準確、完整地反映了公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
《中材科技股份有限公司2017年第三季度報告正文》（公告編號：2017-054）
全文刊登于2017年10月17日的《中國證券報》和巨潮資訊網(wǎng)，供投資者查閱。
2、經(jīng)與會董事投票表決，以9票贊成、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果通過
了《關(guān)于公司監(jiān)事會換屆選舉的議案》，并提請公司2017年第二次臨時股東大會
審議批準。
公司第五屆監(jiān)事會任期已屆滿三年，根據(jù)《公司章程》的規(guī)定，公司監(jiān)事會應進行換屆選舉。公司控股股東中國中材股份有限公司提名魯博先生為第六屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人；公司監(jiān)事會提名蘇逵先生、郭偉先生為第六屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人。上述人員與2名職工代表監(jiān)事組成公司第六屆監(jiān)事會，任期三年。
最近二年內(nèi)曾擔任過公司董事或者高級管理人員的監(jiān)事人數(shù)未超過公司監(jiān)事總數(shù)的二分之一。單一股東提名的監(jiān)事未超過公司監(jiān)事總數(shù)的二分之一。
會議通過的監(jiān)事候選人將提交公司2017年第二次臨時股東大會審議選舉。
公司第六屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人簡歷請見附件。
公司對第五屆監(jiān)事會各位監(jiān)事任職期間為公司所做的貢獻表示衷心的感謝。
三、備查文件
第五屆監(jiān)事會第十四次臨時會議決議
特此公告。
中材科技股份有限公司監(jiān)事會
二�一七年十月十六日
附件：監(jiān)事候選人簡歷
魯博先生：中國國籍，1961年出生，中共黨員，博士，教授級高級工程師，
國家注冊咨詢工程師，享受國務院政府特殊津貼。曾任中材科技股份有限公司副總裁，中材科技（蘇州）有限公司董事長。現(xiàn)任中材科技股份有限公司黨委副書記、紀委書記。
魯博先生與中材科技股份有限公司的控股股東及實際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未持有本公司股份，亦未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，任職資格符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。不屬于“失信被執(zhí)行人”。
蘇逵先生：中國國籍，1962年出生，中共黨員，本科，教授級高級工程師。
曾任中國中材股份有限公司副總裁兼董事會秘書。現(xiàn)任中國中材股份有限公司副總裁，泰山玻璃纖維有限公司黨委書記。
蘇逵先生由于擔任中國中材股份有限公司副總裁，與本公司存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
未持有本公司股份，亦未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，任職資格符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。不屬于“失信被執(zhí)行人”。
郭偉先生：中國國籍，1963年出生，中共黨員，本科，教授級高級工程師。
現(xiàn)任中材科技股份有限公司第五屆監(jiān)事會監(jiān)事，南京玻璃纖維研究設(shè)計院有限公司黨委書記、副董事長。
郭偉先生與中材科技股份有限公司的控股股東及實際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未持有本公司股份，亦未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，任職資格符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。不屬于“失信被執(zhí)行人”。
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