正業(yè)科技:關(guān)于公司全資子公司炫碩智造變更募投項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)的公告
證券代碼：300410 證券簡稱：正業(yè)科技 公告編號：2017-063
廣東正業(yè)科技股份有限公司
關(guān)于公司全資子公司炫碩智造變更募投項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)的公告本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
廣東正業(yè)科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2017年8月22日上午
10 時(shí)召開第三屆董事會(huì)第十九次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于公司全資子公司炫碩
智造變更募投項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)的議案》，同意深圳市炫碩智造技術(shù)有限公司（原名為“深圳市炫碩光電科技有限公司”，以下簡稱“炫碩智造”）變更募投項(xiàng)目鋰電池PACK自動(dòng)裝配生產(chǎn)線研發(fā)項(xiàng)目的實(shí)施地點(diǎn)。根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》及《廣東正業(yè)科技股份有限公司章程》的相關(guān)規(guī)定，本次募投項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)變更的事項(xiàng)在公司董事會(huì)審批權(quán)限內(nèi)，無需提交公司股東大會(huì)審議。具體情況如下：
一、變更募投項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)的情況及原因
隨著公司全資子公司炫碩智造業(yè)務(wù)的拓展，位于深圳市寶安區(qū)石巖街道石龍社區(qū)工業(yè)二路8號同為光電廠區(qū)A3棟廠房的生產(chǎn)經(jīng)營場地已無法滿足募投項(xiàng)目鋰電池PACK自動(dòng)裝配生產(chǎn)線研發(fā)項(xiàng)目建設(shè)的需要。為了推動(dòng)募投項(xiàng)目的順利實(shí)施，炫碩智造擬將鋰電池PACK自動(dòng)裝配生產(chǎn)線研發(fā)項(xiàng)目的實(shí)施地點(diǎn)，由深圳市寶安區(qū)石巖街道石龍社區(qū)工業(yè)二路8號同為光電廠區(qū)A3棟廠房變更至深圳市寶安區(qū)石巖街道石龍社區(qū)工業(yè)二路8號同為光電廠區(qū)A2棟廠房。同時(shí)募集資金的用途、建設(shè)內(nèi)容及實(shí)施方式均不變。此次募投項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)的變更不會(huì)影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在損害公司和股東利益的情形。因此，本次募投項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)的變更不會(huì)對募投項(xiàng)目的實(shí)施造成實(shí)質(zhì)性影響，且有利于實(shí)現(xiàn)公司和廣大投資者利益最大化。
二、專項(xiàng)意見說明
（一）獨(dú)立董事意見
公司全資子公司炫碩智造本次變更募投項(xiàng)目鋰電池PACK自動(dòng)裝配生產(chǎn)線研
發(fā)項(xiàng)目的實(shí)施地點(diǎn)，主要原因是隨著業(yè)務(wù)的拓展，炫碩智造現(xiàn)有的生產(chǎn)經(jīng)營場地?zé)o法滿足募投項(xiàng)目建設(shè)的需要。為了推動(dòng)募投項(xiàng)目的順利實(shí)施，炫碩智造擬變更募投項(xiàng)目的實(shí)施地點(diǎn)，由深圳市寶安區(qū)石巖街道石龍社區(qū)工業(yè)二路8號同為光電廠區(qū)A3棟廠房變更至深圳市寶安區(qū)石巖街道石龍社區(qū)工業(yè)二路8號同為光電廠區(qū)A2棟廠房。變更后，炫碩智造未改變募集資金的投向、項(xiàng)目實(shí)施的主體，不影響募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形，符合中國證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所關(guān)于上市公司募集資金管理的有關(guān)規(guī)定，符合公司及全體股東的利益。炫碩智造本次變更募投項(xiàng)目鋰電池PACK自動(dòng)裝配生產(chǎn)線研發(fā)項(xiàng)目的實(shí)施地點(diǎn)履行了必要的法定程序。因此，同意炫碩智造變更募投項(xiàng)目的實(shí)施地點(diǎn)。
（二）監(jiān)事會(huì)意見
公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：在募集資金的用途、建設(shè)內(nèi)容、研發(fā)方向和實(shí)施方式不變的前提下，公司全資子公司炫碩智造變更鋰電池PACK自動(dòng)裝配生產(chǎn)線研發(fā)項(xiàng)目的實(shí)施地點(diǎn)，符合公司業(yè)務(wù)拓展的需要，有利于推動(dòng)募投項(xiàng)目的順利實(shí)施，沒有變相改變募集資金用途，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在損害公司和股東利益的情形。因此，監(jiān)事會(huì)同意炫碩智造變更募投項(xiàng)目的實(shí)施地點(diǎn)。
（三）獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問意見
公司獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問廣發(fā)證券股份有限公司認(rèn)為：本次擬變更部分募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)事項(xiàng)已由公司第三屆董事會(huì)第十九次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議審議通過，公司獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見，履行了必要的法律程序，符合中國證監(jiān)會(huì)和深圳證券交易所的有關(guān)規(guī)定。本次擬變更部分募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)事項(xiàng)不改變募集資金用途，不影響募集資金投資項(xiàng)目正常進(jìn)行，不存在改變或變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況，符合中國證監(jiān)會(huì)和深圳證券交易所的有關(guān)規(guī)定。廣發(fā)證券對公司本次擬變更部分募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)事項(xiàng)無異議。
三、備查文件
1、廣東正業(yè)科技股份有限公司第三屆董事會(huì)第十九次會(huì)議決議；
2、廣東正業(yè)科技股份有限公司第三屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議決議；
3、廣東正業(yè)科技股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會(huì)第十九次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見；
4、廣發(fā)證券股份有限公司關(guān)于廣東正業(yè)科技股份有限公司使用募集資金置換已預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目自籌資金及變更部分募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)的核查意見。
特此公告。
廣東正業(yè)科技股份有限公司董事會(huì)
2017年8月22日
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