600550:保變電氣2017年第三次臨時股東大會決議公告
證券代碼：600550 證券簡稱：保變電氣 公告編號：2017-096
債券代碼：122083 債券簡稱：11天威債
保定天威保變電氣股份有限公司
2017年第三次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
本次會議是否有否決議案：無
一、 會議召開和出席情況
(一) 股東大會召開的時間：2017年8月24日
(二) 股東大會召開的地點：公司會議室
(三) 出席會議的普通股股東持有股份情況：
1、出席會議的股東和代理人人數(shù) 8
2、出席會議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股） 902,278,776
3、出席會議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股 58.80
份總數(shù)的比例（%）
(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大
會主持情況等。
本次股東大會現(xiàn)場會議由董事長薛桓主持，會議的召集、召開、表決方式符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、 公司在任董事9人，出席2人，董事呂來升、厲大成、劉
淑娟、徐國祥、張雙才、梁貴書、孫鋒因公務(wù)原因未能出席本次會議； 2、 公司在任監(jiān)事4人，出席1人，監(jiān)事閆飛、栗溶、焦艷芳因公務(wù)原因未能出席本次會議；
3、 董事會秘書何光盛出席了本次會議。
二、 議案審議情況
(一) 非累積投票議案
1、 議案名稱：關(guān)于修改《公司章程》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權(quán)
股東類型 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%） （%）
A股 902,241,476 99.9958 29,100 0.0032 8,200 0.001
2、 議案名稱：關(guān)于在興業(yè)銀行辦理應(yīng)收賬款質(zhì)押融資的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權(quán)
股東類型 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%） （%）
A股 902,241,476 99.9958 29,100 0.0032 8,200 0.001
(二) 涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
議案 同意 反對 棄權(quán)
序號 議案名稱 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%） （%）
1 關(guān)于修改《公司章程》的議 36,344,675 99.8974 29,100 0.0799 8,200 0.0227
案
2 關(guān)于在興業(yè)銀行辦理應(yīng)收賬 36,344,675 99.8974 29,100 0.0799 8,200 0.0227
款質(zhì)押融資的議案
(三) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
本次股東大會《關(guān)于修改
<公司章程>
的議案》獲得有效表決權(quán)股 份總數(shù)2/3以上通過，以股東大會特別決議通過。
三、 律師見證情況
1、 本次股東大會鑒證的律師事務(wù)所：河北王笑娟律師事務(wù)所
律師： 王笑娟、鄭紅娜
2、 律師鑒證結(jié)論意見：
本次股東大會的召集和召開程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會出席人員、召集人的資格合法有效，本次股東大會的表決程序、表決結(jié)果合法有效。
四、 備查文件目錄
1、保定天威保變電氣股份有限公司二�一七年第三次臨時股東大會決議；
2、河北王笑娟律師事務(wù)所關(guān)于保定天威保變電氣股份有限公司2017年第三次臨時股東大會的法律意見書。
保定天威保變電氣股份有限公司
2017年8月24日
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