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股票代碼：600674  股票簡稱：川投能源  公告編號：2017-040號

                   四川川投能源股份有限公司

                 九屆二十四次監(jiān)事會(huì)決議公告

     本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

     一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況

     四川川投能源股份有限公司九屆二十四次監(jiān)事會(huì)會(huì)議通知于

2017年6月30日發(fā)出，會(huì)議于2017年7月10日以通訊方式召開，

應(yīng)參加投票的監(jiān)事5名，實(shí)際參加投票的監(jiān)事5名。會(huì)議的召集召開

符合《公司法》、《證券法》和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定。

     二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

     會(huì)議以記名投票方式表決了以下提案報(bào)告：

     （一）、以5票贊成，0票反對，0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于選舉

第九屆監(jiān)事會(huì)主席的提案報(bào)告》，會(huì)議選舉鄭世紅女士為公司第九屆監(jiān)事會(huì)主席。

     鄭世紅女士簡歷如下：

     鄭世紅：女，出生于1963年9月，中共黨員，研究生，高級會(huì)

計(jì)師。曾任水電部第七工程局財(cái)務(wù)處會(huì)計(jì)；二灘水電開發(fā)有限責(zé)任公司財(cái)務(wù)處會(huì)計(jì)、三產(chǎn)財(cái)會(huì)室主任、多經(jīng)財(cái)務(wù)中心副主任；四川省投資集團(tuán)有限責(zé)任公司審計(jì)監(jiān)察部副主任、主任、資金財(cái)務(wù)部經(jīng)理；川投能源公司第六屆、第七屆、第八屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事。現(xiàn)任四川省投資集團(tuán)有限責(zé)任公司總會(huì)計(jì)師；川投能源第九屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事。

     特此公告。

                                        四川川投能源股份有限公司監(jiān)事會(huì)

                                                      2017年7月11日