春蘭股份2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)法律意見(jiàn)書(shū)
春蘭股份2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì) 法律意見(jiàn)書(shū)
江蘇世紀(jì)同仁律師事務(wù)所
關(guān)于江蘇春蘭制冷設(shè)備股份有限公司
2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)
致：江蘇春蘭制冷設(shè)備股份有限公司
根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》和中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及公司《章程》的規(guī)定，本所受貴公司董事會(huì)的委托，指派本律師出席貴公司2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并就本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序、出席會(huì)議人員資格、召集人資格、表決程序以及表決結(jié)果的合法有效性等事項(xiàng)出具法律意見(jiàn)。
為出具本法律意見(jiàn)書(shū)，本律師對(duì)本次股東大會(huì)所涉及的有關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行了審查，查閱了本律師認(rèn)為出具法律意見(jiàn)所必須查閱的文件，并對(duì)有關(guān)問(wèn)題進(jìn)行了必要的核查和驗(yàn)證。
本律師同意將本法律意見(jiàn)書(shū)隨貴公司本次股東大會(huì)決議一并公告，并依法對(duì)本法律意見(jiàn)書(shū)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。
本律師根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的要求，按照律師行業(yè)公認(rèn)的業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、道德規(guī)范和勤勉盡責(zé)精神，出具法律意見(jiàn)如下：
一、關(guān)于本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序
1、本次股東大會(huì)由董事會(huì)召集。2017年8月28日，貴公司召開(kāi)第八屆董
事會(huì)第五次會(huì)議，決定于2017年9月22日召開(kāi)2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。
2017年8月30日，貴公司在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》
和上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）上刊登了《江蘇春蘭制冷設(shè)備股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。
上述會(huì)議通知中除載明本次股東大會(huì)的召開(kāi)時(shí)間、地點(diǎn)、股權(quán)登記日、會(huì)議召集人、股東出席會(huì)議的登記手續(xù)等事項(xiàng)外，還提供了網(wǎng)絡(luò)投票方式，載明了參與網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程等內(nèi)容。
春蘭股份2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì) 法律意見(jiàn)書(shū)
經(jīng)查，貴公司在本次股東大會(huì)召開(kāi)15日前刊登了會(huì)議通知。
2、本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)。現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2017年9月22日（星期五）14：30。網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2017年9月22日-2017年9月22日，其中，采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為2017年9月22日9：15-9：25，9：30-11：30，13：00-15：00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為2017年9月22日9：15-15：00。經(jīng)查，本次股東大會(huì)已按照會(huì)議通知通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)為相關(guān)股東提供了網(wǎng)絡(luò)投票安排。
3、貴公司本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議于2017年9月22日下午14:30在春蘭集
團(tuán)泰州賓館（江蘇省泰州市迎賓路88號(hào)）如期召開(kāi)，會(huì)議由董事長(zhǎng)沈華平先生
主持，會(huì)議召開(kāi)的時(shí)間、地點(diǎn)等相關(guān)事項(xiàng)與前述通知披露一致。
經(jīng)查驗(yàn)貴公司有關(guān)召開(kāi)本次股東大會(huì)的會(huì)議文件和信息披露資料，本律師認(rèn)為：貴公司在法定期限內(nèi)公告了本次股東大會(huì)的時(shí)間、地點(diǎn)、會(huì)議內(nèi)容、出席對(duì)象、出席會(huì)議登記手續(xù)等相關(guān)事項(xiàng)，貴公司本次會(huì)議召開(kāi)的時(shí)間、地點(diǎn)、會(huì)議議題等與會(huì)議公告一致，本次大會(huì)的召集、召開(kāi)程序符合法律、行政法規(guī)、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》和公司《章程》的規(guī)定。
二、關(guān)于本次股東大會(huì)出席人員的資格和召集人資格
1、出席人員的資格
經(jīng)本律師查驗(yàn)，出席本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東（或股東代理人）共計(jì)5
名，所持有表決權(quán)股份數(shù)為35,644,501股，占公司有表決權(quán)股份總額的9.2251%。
根據(jù)上證所信息網(wǎng)絡(luò)有限公司提供的網(wǎng)絡(luò)表決結(jié)果顯示，參加貴公司本次股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票的股東共計(jì)9名，持有公司有表決權(quán)股份數(shù)為31,473,400股，占公司有表決權(quán)股份總額的8.1456%。經(jīng)合并統(tǒng)計(jì)，通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)參與表決及通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票參與表決的股東共計(jì)14名，持有公司有表決權(quán)股份數(shù)共計(jì)67,117,901股，占公司有表決權(quán)股份總額的17.3706%。
貴公司的部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員出席了會(huì)議。
本律師認(rèn)為：出席本次股東大會(huì)的股東（或代理人）均具有合法有效的資格，春蘭股份2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì) 法律意見(jiàn)書(shū)
可以參加本次股東大會(huì)，并行使表決權(quán)。
2、召集人資格
本次股東大會(huì)由貴公司董事會(huì)召集，召集人資格符合法律和公司《章程》的規(guī)定，合法、有效。
三、關(guān)于本次股東大會(huì)的表決程序及表決結(jié)果
經(jīng)查，公司本次股東大會(huì)就公告中列明的審議事項(xiàng)以現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行了表決，并按公司《章程》的規(guī)定進(jìn)行了計(jì)票、監(jiān)票，審議通過(guò)了如下議案：
1.00《關(guān)于調(diào)整2017年度部分日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)金額的議案》
1.01《關(guān)于調(diào)整向江蘇春蘭空調(diào)設(shè)備有限公司購(gòu)買(mǎi)商品的關(guān)聯(lián)交易金額》1.02《關(guān)于調(diào)整向江蘇春蘭機(jī)械制造有限公司購(gòu)買(mǎi)商品的關(guān)聯(lián)交易金額》1.03《關(guān)于調(diào)整向江蘇春蘭空調(diào)設(shè)備有限公司銷(xiāo)售商品的關(guān)聯(lián)交易金額》上述議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東回避表決。本次股東大會(huì)按照法律、法規(guī)及《公司章程》的程序進(jìn)行計(jì)票及監(jiān)票，本所律師和本次股東大會(huì)的監(jiān)票人、計(jì)票人對(duì)本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票的表決票合并統(tǒng)計(jì)，并當(dāng)場(chǎng)公布表決結(jié)果。本次會(huì)議的表決結(jié)果已載入會(huì)議記錄，會(huì)議記錄及決議由出席會(huì)議的公司董事簽名。
本律師認(rèn)為：本次股東大會(huì)所審議的事項(xiàng)與公告中列明的事項(xiàng)相符，本次股東大會(huì)不存在對(duì)其他未經(jīng)公告的臨時(shí)提案進(jìn)行審議表決之情形。本次股東大會(huì)的表決過(guò)程、表決權(quán)的行使及計(jì)票、監(jiān)票的程序均符合公司《章程》的規(guī)定。貴公司本次股東大會(huì)的表決程序和表決結(jié)果合法有效。
四、結(jié)論意見(jiàn)
綜上所述，本律師認(rèn)為：貴公司本次股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序符合法律、法規(guī)、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》及貴公司《章程》的規(guī)定；出席會(huì)議人員的資格、召集人資格合法有效；本次會(huì)議的提案、會(huì)議的表決程序合法有效。本次股東大會(huì)形成的決議合法、有效。
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