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當(dāng)升科技:2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
2017-09-19 08:00:00
北京當(dāng)升材料科技股份有限公司                           2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

證券代碼:300073          證券簡(jiǎn)稱:當(dāng)升科技         公告編號(hào):2017-058

                  北京當(dāng)升材料科技股份有限公司

               2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

      本公司及全體董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

    特別提示:

    1、本次股東大會(huì)無增加、變更、否決議案的情況;

    2、本次股東大會(huì)不涉及變更以往股東大會(huì)決議;

    3、本次會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)合的表決方式。

    一、會(huì)議召開和出席情況

    北京當(dāng)升材料科技股份有限公司(以下稱“公司”)2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì)于2017年9月19日(周二)下午1:30在北京市豐臺(tái)區(qū)南四環(huán)西路188號(hào)總部基地18區(qū)21號(hào)樓十一層會(huì)議室召開。本次會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)合的表決方式。本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集,經(jīng)由半數(shù)以上董事共同推舉,此次會(huì)議由董事于月光先生主持。公司部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及公司聘請(qǐng)的律師等相關(guān)人士出席(列席)了會(huì)議。本次會(huì)議的召集、召開與表決程序符合法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

    1、出席會(huì)議的總體情況

    出席本次會(huì)議的股東(或委托代理人)共12名,所持(或代理)有表決權(quán)的股份總數(shù)102,394,672股,占公司股份總數(shù)的27.9715%。其中,參加表決的中小投資者(單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以下股份的股東)共11名,代表股份數(shù)3,347,444股,占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.9144%。

    2、出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的情況

北京當(dāng)升材料科技股份有限公司                           2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

    參加本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東代表7名,代表股份數(shù)102,011,072股,占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的27.8667%;其中,參加現(xiàn)場(chǎng)投票表決的中小投資者(單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以下股份的股東)共6名,代表股份數(shù)2,963,844股,占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.8096%。

    3、網(wǎng)絡(luò)投票情況

    參加本次股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票的股東共5名,代表股份數(shù)383,600股,占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.1048%。其中,參加表決網(wǎng)絡(luò)投票的中小投資者(單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以下股份的股東)共5名,代表股份數(shù)383,600股,占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.1048%。

    二、議案審議和表決情況

    本次股東大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)記名投票和網(wǎng)絡(luò)投票的方式,審議通過了以下議案:1、審議通過了《關(guān)于江蘇當(dāng)升申請(qǐng)綜合授信并由公司提供擔(dān)保的議案》    經(jīng)表決:同意102,383,472股,占出席會(huì)議股東(或委托代理人)所持有效表決權(quán)的99.9891%;反對(duì)11,200股,占出席會(huì)議股東(或委托代理人)所持有效表決權(quán)的0.0109%;棄權(quán)0股,占出席會(huì)議股東(或委托代理人)所持有效表決權(quán)的 0%。該項(xiàng)議案經(jīng)出席會(huì)議股東(或委托代理人)所持有效表決權(quán)的三分之二以上通過。

    其中,中小投資者(單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以下股份的股東)的表決情況如下:同意3,336,244股,占出席會(huì)議中小投資者(單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以下股份的股東)所持有效表決權(quán)的99.6654%;反對(duì)11,200股,占出席會(huì)議中小投資者(單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以下股份的股東)所持有效表決權(quán)的0.3346%;棄權(quán)0股,占出席會(huì)議中小投資者(單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以下股份的股東)所持有效表決權(quán)的0%。

    2、審議通過了《關(guān)于續(xù)聘瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2017年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

    經(jīng)表決:同意101,952,808股,占出席會(huì)議股東(或委托代理人)所持有效

表決權(quán)的99.5685%;反對(duì)441,864股,占出席會(huì)議股東(或委托代理人)所持

北京當(dāng)升材料科技股份有限公司                           2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

有效表決權(quán)的0.4315%;棄權(quán)0股,占出席會(huì)議股東(或委托代理人)所持有效

表決權(quán)的 0%。該項(xiàng)議案經(jīng)出席會(huì)議股東(或委托代理人)所持有效表決權(quán)的三

分之二以上通過。

    其中,中小投資者(單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以下股份的股東)的表決情況如下:同意2,905,580股,占出席會(huì)議中小投資者(單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以下股份的股東)所持有效表決權(quán)的86.8%;反對(duì)441,864股,占出席會(huì)議中小投資者(單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以下股份的股東)所持有效表決權(quán)的13.2%;棄權(quán)0股,占出席會(huì)議中小投資者(單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以下股份的股東)所持有效表決權(quán)的0%。

    三、律師出具的法律意見

    北京市中倫律師事務(wù)所律師出席了本次股東大會(huì),進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)見證并出具法律意見書認(rèn)為,公司本次股東大會(huì)召集和召開程序、出席會(huì)議人員和召集人的資格、會(huì)議表決程序均符合《公司法》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》、《股東大會(huì)規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定,表決結(jié)果合法、有效。

    四、備查文件

    1、北京當(dāng)升材料科技股份有限公司2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議;

    2、北京市中倫律師事務(wù)所關(guān)于北京當(dāng)升材料科技股份有限公司2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見書。

    特此公告。

                                               北京當(dāng)升材料科技股份有限公司

                                                            董事會(huì)

                                                      2017年9月19日
稿件來源: 電池中國(guó)網(wǎng)
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