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證券代碼：300376               證券簡(jiǎn)稱：易事特               公告編號(hào)：2017-178

                       易事特集團(tuán)股份有限公司

               第五屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議決議公告

     本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

    易事特集團(tuán)股份有限公司（下稱“公司”）第五屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議于2017年10月12日在東莞市松山湖科技產(chǎn)業(yè)園區(qū)工業(yè)北路6號(hào)公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議方式召開。會(huì)議通知于2017年9月30日以專人送遞、電話及電子郵件等方式送達(dá)給全體監(jiān)事；本次會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3人，實(shí)際出席監(jiān)事3人，由監(jiān)事會(huì)主席時(shí)小莉女士主持。會(huì)議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。

    與會(huì)監(jiān)事以記名投票的方式對(duì)提交會(huì)議的議案進(jìn)行審議、表決，并通過決議如下：

    一、審議通過了《關(guān)于轉(zhuǎn)讓控股子公司股權(quán)的議案》

    監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次轉(zhuǎn)讓內(nèi)蒙古國潤(rùn)（察右前旗）發(fā)電有限公司股權(quán)并將所得款項(xiàng)用于公司智慧城市數(shù)據(jù)中心、新能源、儲(chǔ)能、充電樁（站）等業(yè)務(wù)拓展及實(shí)施，有利于公司盤活資金，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局，促進(jìn)公司發(fā)展戰(zhàn)略的實(shí)現(xiàn)，相關(guān)程序合法、合規(guī)。

    《關(guān)于轉(zhuǎn)讓控股子公司股權(quán)的公告》詳見同日刊登在指定的信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

    表決結(jié)果：3 票同意、0 票棄權(quán)、0 票反對(duì)，同意票占有表決權(quán)票總數(shù)的

100%。

    特此公告。

                                                易事特集團(tuán)股份有限公司監(jiān)事會(huì)

                                                             2017年10月12日