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600482:中國動力第六屆董事會第四十七次會議決議公告
發布時間:2020-07-11 01:03:47
證券代碼:600482 證券簡稱:中國動力 公告編號:2020-044 債券代碼:110807 債券簡稱:動力定 01 中國船舶重工集團動力股份有限公司 第六屆董事會第四十七次會議決議公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 中國船舶重工集團動力股份有限公司(以下簡稱“中國動力”或“公司”) 第六屆董事會第四十七次會議于 2020 年 7 月 10 日以通訊方式召開,會議通知于 2020 年 7 月 6 日以專人送達或電子郵件方式發出。公司應出席董事 8 名,實際 出席董事 8 名。會議由公司董事長周宗子先生主持召開,公司監事、高級管理人員列席了會議。 會議的召開符合《中華人民共和國公司法》等法律、行政法規及規范性文件和《中國船舶重工集團動力股份有限公司章程》的有關規定,合法有效。 經與會董事審議,一致通過如下決議: 一、審議通過《關于修訂 <公司章程> 的議案》 同意增加公司注冊資本、股本總數、指定信息披露媒體、完善黨建工作相關條款及增加董事會席位,并根據《中華人民共和國公司法》、《上海證券交易所股票上市規則》、《上市公司治理準則》等有關法律法規的相關規定對公司章程 部分條款予以修訂。具體內容詳見 2020 年 7 月 11 日上海證券交易所網站 (www.sse.com.cn)、中國證券報、上海證券報、證券日報披露的《關于修訂公司章程的公告》。 表決情況:同意 8 票,反對 0 票,棄權 0 票。 本項議案尚需提交公司股東大會審議。 二、審議通過《關于修訂 <董事會議事規則> 的議案》 同意根據《中華人民共和國公司法》、《上海證券交易所股票上市規則》、《上市公司治理準則》等有關法律法規及《公司章程》的相關規定對公司《董事 會議事規則》中董事會席位相關條款予以修訂,公司擬增加董事會席位。具體內 容詳見 2020 年 7 月 11 日上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)、中國證券報、 上海證券報、證券日報披露的《關于修訂董事會議事規則的公告》。 表決情況:同意 8 票,反對 0 票,棄權 0 票。 本項議案尚需提交公司股東大會審議。 特此公告。 中國船舶重工集團動力股份有限公司董事會 二�二�年七月十一日
稿件來源: 電池中國網
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