云鋁股份:第七屆董事會第三十八次會議決議公告
云鋁股份 證券代碼：000807 股票簡稱：云鋁股份 公告編號：2020-042 云南鋁業(yè)股份有限公司 第七屆董事會第三十八次會議決議公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。 一、董事會會議召開情況 （一）云南鋁業(yè)股份有限公司（以下簡稱“云鋁股份”或“公司”）第七屆董事會第三 十八次會議通知于 2020 年 8 月 14 日（星期五）以書面、傳真或電子郵件的方式發(fā)出。 （二）會議于 2020 年 8 月 24 日（星期一）以通訊方式召開。 （三）會議應(yīng)出席董事 10 人，實(shí)際出席董事 10 人，均以通訊方式參加會議。 （四）公司第七屆董事會第三十八次會議的召開符合《公司法》《證券法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。 二、董事會會議審議情況 會議以通訊表決方式審議通過了以下議案： （一）《關(guān)于 2020 年半年度報(bào)告及摘要的議案》 根據(jù)《公司法》《證券法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)的規(guī)定以及中國證券監(jiān)督管理委員會《公開發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第 3 號――半年度報(bào)告的內(nèi)容與格式》和深圳證券交易所《深圳證券交易所上市公司業(yè)務(wù)辦理指南第 2 號――定期報(bào)告披露相關(guān)事宜》的相關(guān)要求，結(jié)合公司實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)營情況，公司編制了《2020 年半年度報(bào)告》、《2020 年半年度報(bào)告摘要》。具體內(nèi)容詳見公司在指定信息披露媒體上披露的《2020年半年度報(bào)告》及《2020 年半年度報(bào)告摘要》（公告編號：2020-044）。 表決結(jié)果：贊成 10 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。 （二）《關(guān)于 2020 年半年度募集資金存放與使用情況專項(xiàng)報(bào)告的議案》 根據(jù)中國證監(jiān)會發(fā)布的《上市公司監(jiān)管指引第 2 號――上市公司募集資金管理和使用監(jiān) 管要求》（證監(jiān)會公告〔2012〕44 號）和《深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》的要求，公司編制了《2020 年半年度募集資金存放與使用情況專項(xiàng)報(bào)告》。具體內(nèi)容詳見公司在指定信息披露媒體上披露的《云南鋁業(yè)股份有限公司董事會關(guān)于 2020 年半年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》（公告編號：2020-045）。 國家環(huán)境友好企業(yè) 云鋁股份？中國綠色鋁 云鋁股份 表決結(jié)果：贊成 10 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。 （三）《關(guān)于中鋁財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司風(fēng)險(xiǎn)評估報(bào)告的議案》 為確保公司存放在中鋁財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司（以下簡稱“中鋁財(cái)務(wù)”）的資金安全，公司委托天職國際會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對中鋁財(cái)務(wù)的經(jīng)營資質(zhì)、業(yè)務(wù)和風(fēng)險(xiǎn)狀況等進(jìn)行評估。具體內(nèi)容詳見公司在指定信息披露媒體上披露的《關(guān)于中鋁財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司 2020年 6 月 30 日風(fēng)險(xiǎn)評估報(bào)告》。 該事項(xiàng)屬于關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，審議時(shí)關(guān)聯(lián)方董事張正基、許峰、丁吉林、路增進(jìn)、焦云已回避表決。公司全體獨(dú)立董事寧平、趙西卜、鮑卉芳、汪濤事前已認(rèn)可該事項(xiàng)，在董事會審議時(shí)對該事項(xiàng)發(fā)表了明確的獨(dú)立意見。 表決結(jié)果：贊成 5 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。 （四）《關(guān)于調(diào)整 2020 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)金額的預(yù)案》 公司 2020 年 3 月 23 日和 2020 年 5 月 19 日召開的第七屆董事會第三十四會議以及 2019 年度股東大會審議通過了《關(guān)于 2020 年度預(yù)計(jì)日常關(guān)聯(lián)交易的議案》，預(yù)計(jì) 2020 年與關(guān)聯(lián)方的日常關(guān)聯(lián)交易合計(jì)總額為人民幣 3,032,253.33 萬元（不含稅）。 根據(jù)公司運(yùn)營需要，需調(diào)整與部分關(guān)聯(lián)方發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)金額，新增日常關(guān)聯(lián)交易額度人民幣 205,642.83 萬元（不含稅）。具體內(nèi)容詳見公司在指定信息披露媒體上披露的《云南鋁業(yè)股份有限公司關(guān)于調(diào)整 2020 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)金額的公告》（公告編號：2020-046）。 該事項(xiàng)屬于關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，審議時(shí)關(guān)聯(lián)方董事張正基、許峰、丁吉林、路增進(jìn)、焦云已回避表決。公司全體獨(dú)立董事寧平、趙西卜、鮑卉芳、汪濤事前已認(rèn)可該事項(xiàng)，在董事會審議時(shí)對該事項(xiàng)發(fā)表了明確的獨(dú)立意見。 本預(yù)案須提交公司股東大會審議，審議時(shí)關(guān)聯(lián)方股東及其授權(quán)代表將回避表決。 表決結(jié)果：贊成 5 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。 三、備查文件 經(jīng)與會董事簽字并加蓋董事會印章的董事會決議。 云南鋁業(yè)股份有限公司董事會 2020 年 8 月 24 日 國家環(huán)境友好企業(yè) 云鋁股份？中國綠色鋁
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