厚普股份:2019年度股東大會(huì)決議公告
證券代碼：300471 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：厚普股份 公告編號(hào)：2020-041 厚普清潔能源股份有限公司 2019 年度股東大會(huì)決議公告 本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 特別提示： 1、本次股東大會(huì)沒(méi)有出現(xiàn)否決議案的情況。 2、本次股東大會(huì)不涉及變更以往股東大會(huì)已通過(guò)的決議。 一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況 1、會(huì)議召開(kāi)情況 （1）會(huì)議召開(kāi)的時(shí)間、地點(diǎn)和方式：厚普清潔能源股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）2019年度股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議于2020年5月15日（星期五）下午14:50在四川省成都市高新區(qū)康隆路555號(hào)公司八樓會(huì)議室召開(kāi)。本次會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為2020年5月15日，其中：通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2020年5月15日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2020年5月15日上午9:15至下午15:00期間的任意時(shí)間。 （2）會(huì)議召集人：公司董事會(huì)。 （3）會(huì)議主持人：公司董事長(zhǎng)王季文先生。 （4）本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定。 2、會(huì)議出席情況 （1）出席本次股東大會(huì)的股東及股東代理人共計(jì)17人，代表有表決權(quán)的股份數(shù)量為 170,470,603股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的46.7401%。其中，出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東代理人共計(jì)10人，代表有表決權(quán)的股份數(shù)量為142,776,000股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 39.1467%；通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的股東共7人，代表有表決權(quán)的股份數(shù)量為27,694,603股，占公司有 表決權(quán)股份總數(shù)的7.5934%。 通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東（中小股東是指除公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或者合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）8人，代表股份數(shù)量250,203股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0686%。其中，通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)投票的中小股東2人，代表股份數(shù)量75,600股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0207%；通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東6人，代表股份數(shù)量174,603股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0479%。 （2）公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)出席本次股東大會(huì)，公司高級(jí)管理人員、見(jiàn)證律師等人員列席了本次股東大會(huì)。 二、議案審議表決情況 本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，審議議案的表決結(jié)果如下： 1、《關(guān)于 2019年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案》 該議案的表決情況為：同意 170,470,603 股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù) （含網(wǎng)絡(luò)投票）的 100.0000%；反對(duì) 0 股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)（含網(wǎng)絡(luò)投票）的 0.0000%；棄權(quán) 0 股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)（含網(wǎng)絡(luò)投票）的0.0000%。 其中，中小投資者（除公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或合計(jì)持有公司 5%以 上股份的股東以外的其他股東，下同）的表決情況為：同意 250,203 股，占出席本次股東大會(huì)中小投資者有表決權(quán)股份總數(shù)（含網(wǎng)絡(luò)投票）的 100.0000%；反對(duì) 0 股，占出席本次股東大會(huì)中小投資者有表決權(quán)股份總數(shù)（含網(wǎng)絡(luò)投票）的 0.0000%；棄權(quán) 0 股，占出席本次股東大會(huì)中小投資者有表決權(quán)股份總數(shù)（含網(wǎng)絡(luò)投票）的 0.0000%。 該議案獲得通過(guò)。 2、《關(guān)于 2019年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》 該議案的表決情況為：同意 170,467,403 股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù) （含網(wǎng)絡(luò)投票）的 99.9981%；反對(duì) 0 股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)（含網(wǎng)絡(luò)投票）的 0.0000%；棄權(quán) 3,200 股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)（含網(wǎng)絡(luò)投票）的 0.0019%。 其中，中小投資者的表決情況為：同意 247,003 股，占出席本次股東大會(huì)中小投資者有 表決權(quán)股份總數(shù)（含網(wǎng)絡(luò)投票）的 98.7210%；反對(duì) 0 股，占出席本次股東大會(huì)中小投資者 有表決權(quán)股份總數(shù)（含網(wǎng)絡(luò)投票）的 0.0000%；棄權(quán) 3,200 股，占出席本次股東大會(huì)中小投資者有表決權(quán)股份總數(shù)（含網(wǎng)絡(luò)投票）的 1.2790%。 該議案獲得通過(guò)。 3、《關(guān)于 2019年年度報(bào)告全文及摘要的議案》 該議案的表決情況為：同意 170,467,403 股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù) （含網(wǎng)絡(luò)投票）的 99.9981%；反對(duì) 0 股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)（含網(wǎng)絡(luò)投票）的 0.0000%；棄權(quán) 3,200 股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)（含網(wǎng)絡(luò)投票）的 0.0019%。 其中，中小投資者的表決情況為：同意 247,003 股，占出席本次股東大會(huì)中小投資者有 表決權(quán)股份總數(shù)（含網(wǎng)絡(luò)投票）的 98.7210%；反對(duì) 0 股，占出席本次股東大會(huì)中小投資者有表決權(quán)股份總數(shù)（含網(wǎng)絡(luò)投票）的 0.0000%；棄權(quán) 3,200 股，占出席本次股東大會(huì)中小投資者有表決權(quán)股份總數(shù)（含網(wǎng)絡(luò)投票）的 1.2790%。 該議案獲得通過(guò)。 4、《關(guān)于 2019年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》 該議案的表決情況為：同意 170,467,403 股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù) （含網(wǎng)絡(luò)投票）的 99.9981%；反對(duì) 0 股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)（含網(wǎng)絡(luò)投票）的 0.0000%；棄權(quán) 3,200 股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)（含網(wǎng)絡(luò)投票）的 0.0019%。 其中，中小投資者的表決情況為：同意 247,003 股，占出席本次股東大會(huì)中小投資者有 表決權(quán)股份總數(shù)（含網(wǎng)絡(luò)投票）的 98.7210%；反對(duì) 0 股，占出席本次股東大會(huì)中小投資者有表決權(quán)股份總數(shù)（含網(wǎng)絡(luò)投票）的 0.0000%；棄權(quán) 3,200 股，占出席本次股東大會(huì)中小投資者有表決權(quán)股份總數(shù)（含網(wǎng)絡(luò)投票）的 1.2790%。 該議案獲得通過(guò)。 5、《關(guān)于 2019年度利潤(rùn)分配方案的議案》 該議案的表決情況為：同意 170,467,403 股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù) （含網(wǎng)絡(luò)投票）的 99.9981%；反對(duì) 0 股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)（含網(wǎng)絡(luò)投票）的 0.0000%；棄權(quán) 3,200 股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)（含網(wǎng)絡(luò)投票）的 0.0019%。 表決權(quán)股份總數(shù)（含網(wǎng)絡(luò)投票）的 98.7210%；反對(duì) 0 股，占出席本次股東大會(huì)中小投資者有表決權(quán)股份總數(shù)（含網(wǎng)絡(luò)投票）的 0.0000%；棄權(quán) 3,200 股，占出席本次股東大會(huì)中小投資者有表決權(quán)股份總數(shù)（含網(wǎng)絡(luò)投票）的 1.2790%。 該議案獲得通過(guò)。 6、《關(guān)于續(xù)聘 2020年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》 該議案的表決情況為：同意 170,440,900 股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù) （含網(wǎng)絡(luò)投票）的 99.9826%；反對(duì) 26,503 股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)（含網(wǎng)絡(luò)投票）的 0.0155%；棄權(quán) 3,200 股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)（含網(wǎng)絡(luò)投票）的 0.0019%。 其中，中小投資者的表決情況為：同意 220,500 股，占出席本次股東大會(huì)中小投資者有 表決權(quán)股份總數(shù)（含網(wǎng)絡(luò)投票）的 88.1284%；反對(duì) 26,503 股，占出席本次股東大會(huì)中小投資者有表決權(quán)股份總數(shù)（含網(wǎng)絡(luò)投票）的 10.5926%；棄權(quán) 3,200 股，占出席本次股東大會(huì)中小投資者有表決權(quán)股份總數(shù)（含網(wǎng)絡(luò)投票）的 1.2790%。 該議案獲得通過(guò)。 7、《關(guān)于為全資子公司提供擔(dān)保的議案》 該議案的表決情況為：同意 170,440,900 股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù) （含網(wǎng)絡(luò)投票）的 99.9826%；反對(duì) 26,503 股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)（含網(wǎng)絡(luò)投票）的 0.0155%；棄權(quán) 3,200 股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)（含網(wǎng)絡(luò)投票）的 0.0019%。 其中，中小投資者的表決情況為：同意 220,500 股，占出席本次股東大會(huì)中小投資者有 表決權(quán)股份總數(shù)（含網(wǎng)絡(luò)投票）的 88.1284%；反對(duì) 26,503 股，占出席本次股東大會(huì)中小投資者有表決權(quán)股份總數(shù)（含網(wǎng)絡(luò)投票）的 10.5926%；棄權(quán) 3,200 股，占出席本次股東大會(huì)中小投資者有表決權(quán)股份總數(shù)（含網(wǎng)絡(luò)投票）的 1.2790%。 該議案獲得通過(guò)。 8、《關(guān)于使用自有資金購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品的議案》 該議案的表決情況為：同意 170,467,403 股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù) （含網(wǎng)絡(luò)投票）的 99.9981%；反對(duì) 0 股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)（含網(wǎng)絡(luò) 其中，中小投資者的表決情況為：同意 247,003 股，占出席本次股東大會(huì)中小投資者有 表決權(quán)股份總數(shù)（含網(wǎng)絡(luò)投票）的 98.7210%；反對(duì) 0 股，占出席本次股東大會(huì)中小投資者有表決權(quán)股份總數(shù)（含網(wǎng)絡(luò)投票）的 0.0000%；棄權(quán) 3,200 股，占出席本次股東大會(huì)中小投資者有表決權(quán)股份總數(shù)（含網(wǎng)絡(luò)投票）的 1.2790%。 該議案獲得通過(guò)。 9、《關(guān)于公司董事 2020年度薪酬（津貼）方案的議案》 該議案在出席本次股東大會(huì)的關(guān)聯(lián)股東江濤、鐘驍、北京星凱投資有限公司回避的情況下進(jìn)行表決，上述股東總計(jì)持有的 142,496,950 股股份不計(jì)入本議案有表決權(quán)股份總數(shù)（含網(wǎng)絡(luò)投票）。 該議案的表決情況為：同意 27,943,950 股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)（含 網(wǎng)絡(luò)投票）的 99.8938%；反對(duì) 26,503 股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)（含網(wǎng)絡(luò)投票）的 0.0947%；棄權(quán) 3,200 股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)（含網(wǎng)絡(luò)投票）的 0.0114%。 其中，中小投資者的表決情況為：同意 220,500 股，占出席本次股東大會(huì)中小投資者有 表決權(quán)股份總數(shù)（含網(wǎng)絡(luò)投票）的 88.1284%；反對(duì) 26,503 股，占出席本次股東大會(huì)中小投資者有表決權(quán)股份總數(shù)（含網(wǎng)絡(luò)投票）的 10.5926%；棄權(quán) 3,200 股，占出席本次股東大會(huì)中小投資者有表決權(quán)股份總數(shù)（含網(wǎng)絡(luò)投票）的 1.2790%。 該議案獲得通過(guò)。 10、《關(guān)于修訂
<董事會(huì)議事規(guī)則>
及
<獨(dú)立董事工作制度>
的議案》 該議案的表決情況為：同意 170,467,403 股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù) （含網(wǎng)絡(luò)投票）的 99.9981%；反對(duì) 0 股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)（含網(wǎng)絡(luò)投票）的 0.0000%；棄權(quán) 3,200 股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)（含網(wǎng)絡(luò)投票）的 0.0019%。 其中，中小投資者的表決情況為：同意 247,003 股，占出席本次股東大會(huì)中小投資者有 表決權(quán)股份總數(shù)（含網(wǎng)絡(luò)投票）的 98.7210%；反對(duì) 0 股，占出席本次股東大會(huì)中小投資者 有表決權(quán)股份總數(shù)（含網(wǎng)絡(luò)投票）的 0.0000%；棄權(quán) 3,200 股，占出席本次股東大會(huì)中小投資者有表決權(quán)股份總數(shù)（含網(wǎng)絡(luò)投票）的 1.2790%。 該議案獲得通過(guò)。 11、《關(guān)于修訂
<監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則>
的議案》 該議案的表決情況為：同意 170,467,403 股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù) （含網(wǎng)絡(luò)投票）的 99.9981%；反對(duì) 0 股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)（含網(wǎng)絡(luò)投票）的 0.0000%；棄權(quán) 3,200 股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)（含網(wǎng)絡(luò)投票）的 0.0019%。 其中，中小投資者（的表決情況為：同意 247,003 股，占出席本次股東大會(huì)中小投資者 有表決權(quán)股份總數(shù)（含網(wǎng)絡(luò)投票）的 98.7210%；反對(duì) 0 股，占出席本次股東大會(huì)中小投資者有表決權(quán)股份總數(shù)（含網(wǎng)絡(luò)投票）的 0.0000%；棄權(quán) 3,200 股，占出席本次股東大會(huì)中小投資者有表決權(quán)股份總數(shù)（含網(wǎng)絡(luò)投票）的 1.2790%。 該議案獲得通過(guò)。 12、《關(guān)于公司第四屆董事會(huì)董事薪酬（津貼）方案的議案》 該議案在出席本次股東大會(huì)的關(guān)聯(lián)股東鐘驍、北京星凱投資有限公司回避的情況下進(jìn)行表決，上述股東總計(jì)持有的 20,146,100 股股份不計(jì)入本議案有表決權(quán)股份總數(shù)（含網(wǎng)絡(luò)投票）。 該議案的表決情況為：同意 150,294,800 股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù) （含網(wǎng)絡(luò)投票）的 99.9802%；反對(duì) 26,503 股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)（含網(wǎng)絡(luò)投票）的 0.0176%；棄權(quán) 3,200 股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)（含網(wǎng)絡(luò)投票）的 0.0021%。 其中，中小投資者的表決情況為：同意 220,500 股，占出席本次股東大會(huì)中小投資者有 表決權(quán)股份總數(shù)（含網(wǎng)絡(luò)投票）的 88.1284%；反對(duì) 26,503 股，占出席本次股東大會(huì)中小投資者有表決權(quán)股份總數(shù)（含網(wǎng)絡(luò)投票）的 10.5926%；棄權(quán) 3,200 股，占出席本次股東大會(huì)中小投資者有表決權(quán)股份總數(shù)（含網(wǎng)絡(luò)投票）的 1.2790%。 該議案獲得通過(guò)。 13、《關(guān)于公司第四屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事薪酬方案的議案》 該議案在出席本次股東大會(huì)的關(guān)聯(lián)股東吳軍、于鑫回避的情況下進(jìn)行表決，上述股東總計(jì)持有的 42,700 股股份不計(jì)入本議案有表決權(quán)股份總數(shù)（含網(wǎng)絡(luò)投票）。 該議案的表決情況為：同意 170,398,200 股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù) （含網(wǎng)絡(luò)投票）的 99.9826%；反對(duì) 26,503 股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)（含網(wǎng)絡(luò)投票）的 0.0156%；棄權(quán) 3,200 股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)（含網(wǎng)絡(luò)投票）的 0.0019%。 其中，中小投資者的表決情況為：同意 220,500 股，占出席本次股東大會(huì)中小投資者有 表決權(quán)股份總數(shù)（含網(wǎng)絡(luò)投票）的 88.1284%；反對(duì) 26,503 股，占出席本次股東大會(huì)中小投資者有表決權(quán)股份總數(shù)（含網(wǎng)絡(luò)投票）的 10.5926%；棄權(quán) 3,200 股，占出席本次股東大會(huì)中小投資者有表決權(quán)股份總數(shù)（含網(wǎng)絡(luò)投票）的 1.2790%。 該議案獲得通過(guò)。 14、《關(guān)于修改
<公司章程>
的議案》 該議案的表決情況為：同意 170,467,403 股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù) （含網(wǎng)絡(luò)投票）的 99.9981%；反對(duì) 0 股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)（含網(wǎng)絡(luò)投票）的 0.0000%；棄權(quán) 3,200 股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)（含網(wǎng)絡(luò)投票）的 0.0019%。 其中，中小投資者的表決情況為：同意 247,003 股，占出席本次股東大會(huì)中小投資者有 表決權(quán)股份總數(shù)（含網(wǎng)絡(luò)投票）的 98.7210%；反對(duì) 0 股，占出席本次股東大會(huì)中小投資者有表決權(quán)股份總數(shù)（含網(wǎng)絡(luò)投票）的 0.0000%；棄權(quán) 3,200 股，占出席本次股東大會(huì)中小投資者有表決權(quán)股份總數(shù)（含網(wǎng)絡(luò)投票）的 1.2790%。 該議案為特別決議議案，已獲得出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)。 15、《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉暨選舉非獨(dú)立董事的議案》 出席本次股東大會(huì)的股東采用累積投票方式對(duì)該議案進(jìn)行表決，表決情況具體如下： 15.01 選舉王季文先生為公司第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事 同意 170,296,003 股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)（含網(wǎng)絡(luò)投票，且為未累 積的股份總數(shù)）的 99.8976% 。 表決結(jié)果：同意票總數(shù)超過(guò)出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)（含網(wǎng)絡(luò)投票，且為未累積的股份總數(shù)）的二分之一，王季文先生當(dāng)選為公司第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事。 15.02 選舉黃耀輝女士為公司第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事 同意 170,296,003 股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)（含網(wǎng)絡(luò)投票，且為未累 積的股份總數(shù)）的 99.8976% 。 其中，出席本次股東大會(huì)的中小投資者表決情況為：同意 75,603 股，占出席本次股東 大會(huì)中小投資者有表決權(quán)股份總數(shù)（含網(wǎng)絡(luò)投票，且為未累積的股份總數(shù)）的 30.2167%。 表決結(jié)果：同意票總數(shù)超過(guò)出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)（含網(wǎng)絡(luò)投票，且為未累積的股份總數(shù)）的二分之一，黃耀輝女士當(dāng)選為公司第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事。 15.03 選舉鐘驍先生為公司第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事 同意 170,296,003 股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)（含網(wǎng)絡(luò)投票，且為未累 積的股份總數(shù)）的 99.8976% 。 其中，出席本次股東大會(huì)的中小投資者表決情況為：同意 75,603 股，占出席本次股東 大會(huì)中小投資者有表決權(quán)股份總數(shù)（含網(wǎng)絡(luò)投票，且為未累積的股份總數(shù)）的 30.2167%。 表決結(jié)果：同意票總數(shù)超過(guò)出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)（含網(wǎng)絡(luò)投票，且為未累積的股份總數(shù)）的二分之一，鐘驍先生當(dāng)選為公司第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事。 16、《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉暨選舉獨(dú)立董事的議案》 出席本次股東大會(huì)的股東采用累積投票方式對(duì)該議案進(jìn)行表決，表決情況具體如下： 16.01 選舉吳越先生為公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事 同意 170,296,000股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)（含網(wǎng)絡(luò)投票，且為未累 積的股份總數(shù)）的 99.8976% 。 其中，出席本次股東大會(huì)的中小投資者表決情況為：同意 75,600股，占出席本次股東 大會(huì)中小投資者有表決權(quán)股份總數(shù)（含網(wǎng)絡(luò)投票，且為未累積的股份總數(shù)）的 30.2155%。 表決結(jié)果：同意票總數(shù)超過(guò)出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)（含網(wǎng)絡(luò)投票，且為未累積的股份總數(shù)）的二分之一，吳越先生當(dāng)選為公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事。 16.02 選舉郭東超先生為公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事 同意 170,296,000股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)（含網(wǎng)絡(luò)投票，且為未累 積的股份總數(shù)）的 99.8976% 。 其中，出席本次股東大會(huì)的中小投資者表決情況為：同意 75,600股，占出席本次股東 大會(huì)中小投資者有表決權(quán)股份總數(shù)（含網(wǎng)絡(luò)投票，且為未累積的股份總數(shù)）的 30.2155%。 表決結(jié)果：同意票總數(shù)超過(guò)出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)（含網(wǎng)絡(luò)投票，且為未累積的股份總數(shù)）的二分之一，郭東超先生當(dāng)選為公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事。 17、《關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉暨選舉非職工代表監(jiān)事的議案》 出席本次股東大會(huì)的股東采用累積投票方式對(duì)該議案進(jìn)行表決，表決情況具體如下： 17.01 選舉吳軍先生為公司第四屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事 同意 170,296,001股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)（含網(wǎng)絡(luò)投票，且為未累 積的股份總數(shù)）的 99.8976% 。 其中，出席本次股東大會(huì)的中小投資者表決情況為：同意 75,601股，占出席本次股東 大會(huì)中小投資者有表決權(quán)股份總數(shù)（含網(wǎng)絡(luò)投票，且為未累積的股份總數(shù)）的 30.2159%。 表決結(jié)果：同意票總數(shù)超過(guò)出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)（含網(wǎng)絡(luò)投票，且為未累積的股份總數(shù)）的二分之一，吳軍先生當(dāng)選為公司第四屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事。 17.02選舉任大章先生為公司第四屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事 同意 170,296,001 股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)（含網(wǎng)絡(luò)投票，且為未累 積的股份總數(shù)）的 99.8976% 。 其中，出席本次股東大會(huì)的中小投資者表決情況為：同意 75,601 股，占出席本次股東 大會(huì)中小投資者有表決權(quán)股份總數(shù)（含網(wǎng)絡(luò)投票，且為未累積的股份總數(shù)）的 30.2159%。 表決結(jié)果：同意票總數(shù)超過(guò)出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)（含網(wǎng)絡(luò)投票，且為未累積的股份總數(shù)）的二分之一，任大章先生當(dāng)選為公司第四屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事。 三、律師出具的法律意見(jiàn)書(shū) 1、律師事務(wù)所名稱(chēng)：北京中倫（成都）律師事務(wù)所 2、律師姓名：文澤雄、臧建建 3、結(jié)論意見(jiàn)：公司本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序、出席會(huì)議人員和召集人的資格、表決程序和表決結(jié)果等相關(guān)事宜符合法律、法規(guī)、《股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會(huì)決議合法有效。 《北京中倫（成都）律師事務(wù)所關(guān)于厚普清潔能源股份有限公司2019年度股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)》全文詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。 四、備查文件 （一）厚普清潔能源股份有限公司經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的2019年度股東大會(huì)決議； （二）北京中倫（成都）律師事務(wù)所關(guān)于厚普清潔能源股份有限公司2019年度股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)。 特此公告。 厚普清潔能源股份有限公司 董事會(huì) 二零二零年五月十五日
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